TKG Huchems Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

티케이지휴켐스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		941,353	- 매출액
- 부채총계		201,162	- 영업이익	117,135
- 자본금		40,879	- 당기순이익	81,809
- 자본총계		740,191	*주당순이익(원)	2,129
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,370,877,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: (정관 제1조) 상호 -제2-2호: (정관 제4조) 공고방법 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 선임(진상영) -제3-2호: 사내이사 선임(이건호) ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 (현기춘) ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 직전 1주일간 거래소 유가증권시장에서 형성된 일별 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진상영	1969-03	2	재선임	現 TKG태광 기획조정본부장 '20~ 現: TKG 태광 기획조정본부장 '15~'19: 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 '94~'14: 삼성SDI 전지사업부
이건호	1971-12	2	재선임	現 TKG휴켐스 경영기획총괄 '20~ 現: TKG휴켐스 경영기획총괄 '15~'19: 삼성바이오로직스 재경팀 '11~'15: 삼성전자 담당부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현기춘	1954-02	3	재선임	상근	現 TKG휴켐스 상근감사 '20~現 TKG휴켐스 상근감사 '10~19 대보그룹 총괄사장