Englewood Lab, Inc.

AGM Information • Mar 24, 2023

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,490		- 매출액
- 부채총계	17,766		- 영업이익	4,709
- 자본금	6,295		- 당기순이익	6,735
- 자본총계	94,724		*주당순이익(원)	336
나. 연결	- 자산총계	135,376		- 매출액
- 부채총계	42,349		- 영업이익	9,882
- 자본금	6,295		- 당기순이익	7,265
- 자본총계	93,027		*주당순이익(원)	362
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제8기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조현철 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 김태호 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현철	1982-12	2026년 정기주주총회까지	재선임	성균관대학교 화학과 석사 2010. 동우화인켐 2013.~現 ㈜코스메카코리아 2020.~現 잉글우드랩㈜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태호	1964-01	2026년 정기주주총회까지	재선임	연세대학교 경영학 학사 공인회계사 1990. 한영회계법인 2013.~現 바른세무회계사무소	-