IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2023

일동제약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		655,810	- 매출액
- 부채총계		457,586	- 영업이익	-73,481
- 자본금		26,803	- 당기순이익	-142,170
- 자본총계		198,224	*주당순이익(원)	-5,375
나. 개별(별도)	- 자산총계		637,159	- 매출액
- 부채총계		446,570	- 영업이익	-72,147
- 자본금		26,803	- 당기순이익	-141,276
- 자본총계		190,589	*주당순이익(원)	-5,363
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제7기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진식	1970-01	2	재선임	서울대 경영학과 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무이사 (현)일동제약 사장
강규성	1966-01	2	재선임	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 (현)일동홀딩스 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민	1969-07	2	재선임	연세대학교 문헌정보학 학사 Drexel University 정보학 박사 New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수 (현)연세대학교 문헌정보학과 정교수 (현)디지털애널리틱스학과 겸임교수 (현)인공지능대학원 겸임교수, (현)연세대학교 언더우드 특훈 교수	-