KCC GLASS Corporation

AGM Information • Mar 24, 2023

케이씨씨글라스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,209,565	- 매출액
- 부채총계		766,953	- 영업이익	119,221
- 자본금		15,971	- 당기순이익	93,976
- 자본총계		1,442,612	*주당순이익(원)	5,894
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,181,067	- 매출액
- 부채총계		733,888	- 영업이익	121,961
- 자본금		15,971	- 당기순이익	96,343
- 자본총계		1,447,179	*주당순이익(원)	6,043
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	1,000
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			38,263,999,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 선임 - 사내이사 2명 재선임 (정몽익,김내환) - 사외이사 1명 신규선임 (김영근) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 1명 신규선임 (김영근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사내이사 정몽익 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ·제2-2호 사내이사 김내환 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(37,850원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽익	1962-01	3	재선임	現 (주)케이씨씨글라스 회장 前 (주)케이씨씨 수석부회장
김내환	1958-11	3	재선임	現 (주)케이씨씨글라스 대표이사 前 (주)케이씨씨 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영근	1959-04	2	신규선임	前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무 前 기아(주) 구매본부 이사 前 현대자동차(주) 구매본부 부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영근	1959-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 현대엔지니어링(주) 구매사업부 전무 前 기아(주) 구매본부 이사 前 현대자동차(주) 구매본부 부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-