CENOTEC Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2023

쎄노텍/주주총회소집결의/(2023.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-16
3. 정정사유	부의안건 추가 : 사내이사 재선임의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09시00분
2. 장소		경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 사무동 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제8기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허명구	1961-03	3년	재선임	前) LG이노텍 LED사업부 전무 현) ㈜쎄노텍 헬싱키 대학 MBA