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AGM Information • Mar 24, 2023

계양전기/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		297,555	- 매출액
- 부채총계		169,633	- 영업이익	-10,631
- 자본금		17,000	- 당기순이익	-24,539
- 자본총계		127,922	*주당순이익(원)	-753
나. 개별(별도)	- 자산총계		274,410	- 매출액
- 부채총계		149,292	- 영업이익	-8,711
- 자본금		17,000	- 당기순이익	-27,580
- 자본총계		125,118	*주당순이익(원)	-846
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			857,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	0.6
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제46기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제46기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 종류주식은 우선주임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
※ 관련공시	2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영환	1961-03	2	재선임	2016~2019년: 계양전기 전기동력연구소 총괄 전무 2020년: 계양전기 공구사업본부장 전무 2021년~현재: 계양전기 대표이사 사장
단우영	1979-06	2	재선임	2019년~현재: 계양전기 사내이사 부회장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 부회장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 부회장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 부회장 2020년~현재: 세하 사내이사 부회장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 부회장
단우준	1981-04	2	재선임	2019년~현재: 계양전기 사내이사 사장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 사장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 사장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 사장 2020년~현재: 세하 경영임원 사장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 사장