Moda-InnoChips Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

모다이노칩/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	880,813		- 매출액
- 부채총계	517,523		- 영업이익	23,541
- 자본금	39,861		- 당기순이익	1,441
- 자본총계	363,290		*주당순이익(원)	18
나. 연결	- 자산총계	1,007,652		- 매출액
- 부채총계	629,323		- 영업이익	23,151
- 자본금	39,861		- 당기순이익	-370
- 자본총계	378,329		*주당순이익(원)	-1
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사1명 선임 임성원사외이사(중임) - 감사 1명 선임 이태영감사(신임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안- 사외이사 선임의 건 1-1호의안 임성원사외이사 선임의건 :원안대로 가결 제2호의안- 감사 선임의 건 2-1호의안 이태영감사 선임의 건 :원안대로 가결 제3호의안- 이사보수한도승인의건 : 원안대로 가결(30억원) 제4호의안- 감사보수한도 승인 : 원안대로 가결(5천만원)
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성원	1964-11	3년	재선임	서울대 졸업 전)한국생산성본부 전)㈜휴맥스HR실장 현)현덕경영연구소 소장	현덕경영연구소 소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이태영	1962-02	3년	신규선임	상근	고려대 졸업 전)제일창업투자(주)심사역 전)아이파트너(주)상무이사