HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

AGM Information • Mar 27, 2023

현대오토에버/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,619,436	- 매출액
- 부채총계		1,129,055	- 영업이익	142,362
- 자본금		13,712	- 당기순이익	116,170
- 자본총계		1,490,381	*주당순이익(원)	4,154
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,408,631	- 매출액
- 부채총계		987,330	- 영업이익	124,352
- 자본금		13,712	- 당기순이익	106,629
- 자본총계		1,421,301	*주당순이익(원)	3,888
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,140
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			31,262,352,240
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.13
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 제 1-1 호 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 1-2 호 : 제23기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 1,140원) → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호: 사외이사 선임의 건 (진영아) 제 2-2 호: 사내이사 선임의 건 (윤홍만) → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 3. 상기 4의 부의안건 중 제4호 의안인 '정관 일부 변경의 건'은 「상장회사 표준정관」최근 개정내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	2023-02-22 참고서류 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤홍만	1972-01	3	신규선임	현) 현대오토에버 경영지원실장 전) 현대자동차 HAOS(터키) 경영지원실장 전) 현대자동차 인사지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영아	1970-12	3	재선임	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진영아	1970-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) (주)케나즈 사내이사 전) KBS한류 투자파트너스 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-