SHINYOUNG WACOAL INC

AGM Information • Mar 27, 2023

신영와코루/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-27

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-24
3. 정정사유	제1호의안 "원안대로승인"문구 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.기타결의내용	2. 결의사항 제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건	2. 결의사항 제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 →원안대로 승인

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		425,804	- 매출액
- 부채총계		63,083	- 영업이익	6,614
- 자본금		4,500	- 당기순이익	23,502
- 자본총계		362,721	*주당순이익(원)	2,611
나. 개별(별도)	- 자산총계		385,696	- 매출액
- 부채총계		57,971	- 영업이익	7,473
- 자본금		4,500	- 당기순이익	11,594
- 자본총계		327,725	*주당순이익(원)	1,288
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,350,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도: 28억원) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도: 6억원) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성원	1985-09	3	재선임	英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사
최병수	1964-08	3	재선임	명지대학교 전기공학과 졸업 現 ㈜신영와코루 판매사업본부 본부장
이성하	1965-12	3	재선임	인하대학교 상업교육과 졸업 現 ㈜신영와코루 경영지원 담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
야지마 마사아키 (矢島昌明)	1960-09	3	신규선임	日 와세다대학 상학부 졸업 現 日와코루홀딩스 글로벌본부장	-