DAE-IL Corporation

AGM Information • Mar 27, 2023

디아이씨/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		648,234	- 매출액
- 부채총계		504,681	- 영업이익	31,287
- 자본금		19,444	- 당기순이익	4,736
- 자본총계		143,553	*주당순이익(원)	79
나. 개별(별도)	- 자산총계		398,240	- 매출액
- 부채총계		328,215	- 영업이익	28,506
- 자본금		19,444	- 당기순이익	14,739
- 자본총계		70,025	*주당순이익(원)	380
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 재무제표(이익익영금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수현	1956-12	3	재선임	-부산광역시 감사담당관 -부산광역시 북구 부구청장 -해양수산인재개발원 공직 가치 전문강사 -국민권익위원회 청렴교육 전문위원 -현,(주)디아이씨 사외이사	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재훈	1954-08	3	재선임	상근	-부산은행 지점장 -오리엔스금속(주) 상임감사 -현,(주)디아이씨 상임감사