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AGM Information • Mar 27, 2023

나노신소재/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	213,881		- 매출액
- 부채총계	14,112		- 영업이익	16,439
- 자본금	6,085		- 당기순이익	19,007
- 자본총계	199,769		*주당순이익(원)	1,795
나. 연결	- 자산총계	213,761		- 매출액
- 부채총계	14,866		- 영업이익	16,823
- 자본금	6,085		- 당기순이익	19,180
- 자본총계	198,895		*주당순이익(원)	1,811
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,186.05
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,808,539,196
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.315
종류주식	7.5
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 (박준병)재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제23기(2022)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당 : 보통주 주당 250원 3우선주 (상환) 주당 2,186.05원 4우선주 (전환) 주당 5원 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조)변경의 건 -> 원안대로 승인 2-2 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조,제19조)변경의 건 -> 원안대로 승인 2-3 : 이사의 수(제32조)변경의 건 -> 원안대로 가결 2-4 : 이사의 해임(제33조의2)신설의 건 -> 정족수 부족으로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박준병) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가의 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 3우선주(상환) 1주당 배당금 2,186.05 / 시가배당율 7.5% / 배당금총액 150,006,751원 - 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 1,322,289주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음. 나노신소재 4우선주(전환) 1주당 배당금 5원 / 시가배당률 0.01% / 배당금총액 6,611,445원
※관련공시		2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준병	1959-12	3년	재선임	(사)한국창업학회 회장 (사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장 현. 한밭대학교 경영학전공교수	-