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AGM Information • Mar 27, 2023

씨젠/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-27

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-24
3. 정정사유	단순 오기로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역 - 상근감사 안명욱 생년월일	1962-01	1960-01

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,255,782		- 매출액
- 부채총계	197,033		- 영업이익	162,078
- 자본금	26,112		- 당기순이익	146,249
- 자본총계	1,058,748		*주당순이익(원)	2,880
나. 연결	- 자산총계	1,390,777		- 매출액
- 부채총계	240,498		- 영업이익	196,492
- 자본금	26,112		- 당기순이익	182,432
- 자본총계	1,150,278		*주당순이익(원)	3,586
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	600
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		40,449,659,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) -> 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 최진수 선임 -> 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 이창세 선임 -> 원안대로 승인 제3-3호: 기타비상무이사 천경준 선임 -> 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 안명욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1. 재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 600원은 2022년 1, 2, 3분기에 각 주당 200원씩 기 지급한 내역입니다. - 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(800원, 분기별 기배당금액 포함)의 비율입니다.
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진수	1952-02	3	신규선임	2013~ 현) ㈜씨젠 사장, 부사장 및 고문 2009~2013 ㈜본테크 대표이사
천경준	1947-04	3	재선임	2011~ 현) ㈜씨젠 기타비상무이사 2005~2011 ㈜씨젠 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창세	1962-01	3	재선임	2013~ 현) 법무법인(유) 동인 변호사 2011~2013 법무부 출입국, 외국인정책본부장 2010~2011 서울북부지검장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안명욱	1960-01	3	신규선임	상근	2020~2023 오이솔루션㈜ 상근감사 2015~2018 이노웨이브㈜ 부사장 2009~2013 삼성SNS㈜ 경영지원팀 상무 1984~2009 삼성전자㈜ 경영지원팀 팀장/총괄관리