SAMG ENTERTAINMENT CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2023

SAMG엔터/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,421		- 매출액
- 부채총계	28,809		- 영업이익	265
- 자본금	4,295		- 당기순이익	-22,424
- 자본총계	47,612		*주당순이익(원)	-3,803
나. 연결	- 자산총계	76,681		- 매출액
- 부채총계	29,592		- 영업이익	-364
- 자본금	4,295		- 당기순이익	-22,963
- 자본총계	47,089		*주당순이익(원)	-3,894
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (재선임) 감사 1명 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최재원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 윤원기 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 이기일 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재원	1976-08	3	재선임	前) CJ E&M 공연사업부 및 글로벌사업부 부장 前) 중국 헝셩그룹 한국지사장 前) 중국 따띠그룹 한국지사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 부사장
윤원기	1978-08	3	재선임	前) 엔텔스 재무팀장 前) Fenox Venture Capital Korea 준법감시인 前) 뉴패러다임인베스트먼트 경영관리이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기일	1972-10	3	재선임	비상근	前) 신한금융투자 해외 IPO팀 팀장 前) DB금융투자 해외 IPO팀 팀장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) - 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 개인투자조합의 운용 - 전자제품의 도소매업 - 식음료 도소매업 - 자판기 운영업 - 위 각호와 관련된 프랜차이즈사업		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-