HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2023

현대비앤지스틸/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		857,844	- 매출액
- 부채총계		333,016	- 영업이익	33,466
- 자본금		75,943	- 당기순이익	26,053
- 자본총계		524,828	*주당순이익(원)	1,715
나. 개별(별도)	- 자산총계		845,014	- 매출액
- 부채총계		328,186	- 영업이익	32,941
- 자본금		75,943	- 당기순이익	18,859
- 자본총계		516,828	*주당순이익(원)	1,241
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,524,358,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.94
종류주식	0.27
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인] - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) [원안대로 승인] 제3-2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승) [원안대로 승인] - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승) [원안대로 승인] - 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 [원안대로 승인]
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 2. 상기 2의 종류주식은 우선주임
※ 관련공시	2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지재구	1960-09	3	재선임	- 현) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄 - 전) 현대비앤지스틸(주) 재경담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조효승	1965-11	3	재선임	- 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조효승	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-