LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,012,727	- 매출액
- 부채총계		2,077,548	- 영업이익	179,112
- 자본금		110,000	- 당기순이익	122,940
- 자본총계		935,179	*주당순이익(원)	5,641
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,007,428	- 매출액
- 부채총계		2,072,249	- 영업이익	178,795
- 자본금		110,000	- 당기순이익	122,940
- 자본총계		935,179	*주당순이익(원)	5,641
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			32,691,540,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 가. 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 나. 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 1,500원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 차상훈 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 이상진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이상진) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 제22기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상훈	1965-11	3	신규선임	現 LIG넥스원 Corporate Center장 前 이노와이어리스 CFO 前 교보악사자산운용 채권운용본부 이사 前 알리안츠자산운용 채권운용본부 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상진	1965-02	2	재선임	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 한국디지털포렌식학회 회장 前 합동참모본부 정책자문위원	사단법인 한국디지털 포렌식산업기술협회

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상진	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 한국디지털포렌식학회 회장 前 합동참모본부 정책자문위원