SK ie technology Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

SK아이이테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제4 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,497,335	- 매출액
- 부채총계		1,322,662	- 영업이익	-52,295
- 자본금		71,298	- 당기순이익	-29,681
- 자본총계		2,174,673	*주당순이익(원)	-416
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,521,924	- 매출액
- 부채총계		468,508	- 영업이익	-127,701
- 자본금		71,298	- 당기순이익	-114,686
- 자본총계		2,053,416	*주당순이익(원)	-1,609
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안. 사내이사 선임 (김철중 후보) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안. 사외이사 선임 (송의영 후보) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안. 사외이사 선임 (강율리 후보) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임 제3-1호 의안. 감사위원회 위원 선임 (송의영 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안. 감사위원회 위원 선임 (강율리 후보) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (김태현 후보) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철중	1966-06	3	신규선임	- 2022.12~현재 : (현)SK아이이테크놀로지(주) 사장 - 2021.03~2022.03: SK아이이테크놀로지(주) 기타비상무이사 - 2018.12~2022.12: SK이노베이션(주) Portfolio부문장 - 2015.12~2018.12: SK이노베이션(주) 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송의영	1961-04	3	재선임	- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장 - 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장 - 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장 - 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장 - 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원 - 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수	-
강율리	1972-02	3	재선임	- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원 - 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사 - 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원 - 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원 - 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사 - 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사	(주)카카오페이 (사외이사)
김태현	1983-02	3	재선임	- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원 - 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사 - 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사 - 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수 - 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사 - 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수 - 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송의영	1961-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2021.01~2021.12: 한국국제경제학회 회장 - 2019.11~2021.11: 공적자금관리위원회 민간위원장 - 2019.05~2021.05: 국민경제자문회의 대외분과 의장 - 2018.03~2020.02: 서강대학교 경제학부 학장, 경제대학원 원장 - 2014.02~ 현재 : (현)대한상공회의소 자문위원 - 2000.09~ 현재 : (현)서강대학교 경제학과 교수
강율리	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022.10~ 현재 : (현)한국해양진흥공사 투자보증심의위원회 위원 - 2021.06~ 현재 : (현)(주)카카오페이 사외이사 - 2020.03~ 현재 : (현)금융감독원 금융감독자문위원회 위원 - 2020.03~2023.01: 금융감독원 재제심의위원회 위원 - 2004.02~ 현재 : (현)법무법인(유한) 지평 파트너변호사 - 1998.02~2004.01: 법무법인 세종 변호사
김태현	1983-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022.03~ 현재 : (현)서울특별시 재정계획심의위원회 위원 - 2022.01~ 현재 : (현)한국금융공학회 이사 - 2022.01~2022.12: 한국재무학회 이사 - 2020.03~ 현재 : (현)중앙대학교 경영학부 부교수 - 2020.01~ 현재 : (현)한국증권학회 이사 - 2019.05~2020.02: 울산과학기술원 경영학부 조교수 - 2015.07~2019.05: University of Notre Dame(미국) 조교수