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AGM Information • Mar 27, 2023

보광산업/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,147		- 매출액
- 부채총계	54,828		- 영업이익	15,676
- 자본금	18,169		- 당기순이익	11,209
- 자본총계	89,319		*주당순이익(원)	308
나. 연결	- 자산총계	145,980		- 매출액
- 부채총계	57,055		- 영업이익	15,372
- 자본금	18,169		- 당기순이익	12,074
- 자본총계	88,924		*주당순이익(원)	332
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,450,782,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 박진모 신규선임 - 상근감사 임성도 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 ※부의사항 제1호 의안: 제19기(2022년1월1일~202 2년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 150원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 박진모 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안:감사 선임의 건 제5-1호의안 : 상근감사 임성도 신규선임의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2022년12월31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일(2022.12.22~2022.12.28)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (5,852원)에 대한 1주당 배당금비율 입니다.
※관련공시		2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진모	1997-01	3	신규선임	2021.02.01.~현재 ㈜보광산업 기획실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성도	1964-03	3	신규선임	상근	1990.10~2007.12 한국표준협회 근무 2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부장 역임 2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부장 역임 2013.01~2022.06 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임 2022.03~현재 ㈜보광산업 감사(비상근)