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AGM Information • Mar 27, 2023

현대미포조선/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,748,246	- 매출액
- 부채총계		2,572,982	- 영업이익	-109,066
- 자본금		199,711	- 당기순이익	-43,767
- 자본총계		2,175,264	*주당순이익(원)	-1,118
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,780,699	- 매출액
- 부채총계		2,659,553	- 영업이익	-118,392
- 자본금		199,711	- 당기순이익	-41,531
- 자본총계		2,121,146	*주당순이익(원)	-1,041
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 제1호 의안:제49기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의건 → 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의건 → 원안대로 승인 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제2-2호 의안:사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-02 참고서류 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형관	1968-12	2	신규선임	·서울대학교 조선공학과 졸업 ·前) 현대삼호중공업 대표이사 ·現) 현대미포조선 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승원	1965-10	3	재선임	·서울대학교 경영학 학/석사 ·위스콘신-매디슨대 회계학 박사 ·前) 홍콩과학기술대 교수 ·前) KB국민은행 사외이사 ·現) 고려대학교 교수	롯데렌탈(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승원	1965-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 경영학 학/석사 ·위스콘신-매디슨대 회계학 박사 ·前) 홍콩과학기술대 교수 ·前) KB국민은행 사외이사 ·現) 고려대학교 교수