DIO Corporation

AGM Information • Mar 27, 2023

디오/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	274,711		- 매출액
- 부채총계	114,890		- 영업이익	7,557
- 자본금	7,941		- 당기순이익	-22,009
- 자본총계	159,821		*주당순이익(원)	-1,485
나. 연결	- 자산총계	330,318		- 매출액
- 부채총계	163,066		- 영업이익	-4,405
- 자본금	7,941		- 당기순이익	-20,108
- 자본총계	167,252		*주당순이익(원)	-1,380
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기2022년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 한익재 사내이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한익재	1963-02	3	신규선임	U.C Berkeley 경영대학원 석사 연세대학교 행정학과 학사 前)삼성생명 해외사업담당 상근고문 前)삼성생명 SA사업부 사업부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 실내건축공사업 12. 응용소프트웨어 개발 및 판매업		사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-