NovMetaPharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

노브메타파마/정기주주총회 결과/(2023.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	3,742		- 매출액
- 부채총계	7,980		- 영업이익	-7,456
- 자본금	4,863		- 당기순이익	-6,142
- 자본총계	-4,238		*주당순이익(원)	-638
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2022년도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 가결 제3호 의안: 사내 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내 이사 정회윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내 이사 이헌종 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내 이사 요한 오웍스 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억) -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(3억) -> 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 주주총회 부여의 건(정회윤 외 13명, 총 주식매수선택권 80,808주) -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2023-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
부의안건 중 제4호 의안의 경우, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제4항 6의 가에 따라 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인의 신주가 발행주식총수의 100분의 20미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우에 해당함에 따라 제13회 정기주주총회에서 제4호 의안(제3자배정 유상증자 신주발행의 건(할인율 10% 초과))을 가결하였습니다.
※관련공시		2023-03-07 유상증자결정(제3자배정) 2023-03-10 주주총회소집 결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회윤	1979-10	3년	재선임	(현)㈜노브메타파마 각자 대표이사(R&D 부문) (현)㈜노브메타파마 기업부설 연구소장
이헌종	1971-05	3년	재선임	(현)㈜노브메타파마 전략기획총괄 부사장
요한 오웍스	1958-10	3년	재선임	(현)스위스 로잔연방공과대학교 교수 (현)㈜노브메타파마 CTA/HSC