KESPION Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

케스피온/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,045		- 매출액
- 부채총계	25,516		- 영업이익	-5,107
- 자본금	17,083		- 당기순이익	-13,268
- 자본총계	34,529		*주당순이익(원)	-417
나. 연결	- 자산총계	51,656		- 매출액
- 부채총계	36,236		- 영업이익	-3,783
- 자본금	17,083		- 당기순이익	-10,857
- 자본총계	15,421		*주당순이익(원)	-341
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호의안 : 사내이사 오미선 선임의건)(재선임) \=> 원안대로 승인 (제3-2호의안 : 사외이사 유기풍 선임의건)(재선임) \=> 원안대로 승인 (제3-3호의안 : 사외이사 백승익 선임의건)(신규선임) \=> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의건 \=> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건 \=> 원안대로 승인 제7호의안 : 제10회차 전환사채 매도 청구권 (call option) 행사자 지정 취소의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오미선	1976-02	3	재선임	- 現 이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유기풍	1952-03	2	재선임	- 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 - 現 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS)총장	- (주)플랜티넷 감사
백승익	1967-11	2	신규선임	- Georgia State University Department of Computer Information Systems Assistant Professor - Saint Joseph's University Department of Management and Information Systems Assistant Professor - 흥국생명 사외이사 - 한국지능정보시스템 학회장 - 現 편집위원장, 서비스연구(국내학술지) - 現 한양대학교 경영대학 교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-