SK Bioscience Co.,Ltd

AGM Information • Mar 27, 2023

SK바이오사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,141,931	- 매출액
- 부채총계		400,229	- 영업이익	115,014
- 자본금		38,392	- 당기순이익	122,452
- 자본총계		1,741,702	*주당순이익(원)	1,596
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,142,189	- 매출액
- 부채총계		399,934	- 영업이익	115,379
- 자본금		38,392	- 당기순이익	122,817
- 자본총계		1,742,255	*주당순이익(원)	1,601
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 선임 기타비상무이사 1명 선임 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 제5기 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 문창진) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 조미진) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최정욱) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 안재현) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 문창진) → 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최정욱) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재현	1966-02	3	신규선임	'04.05 ~'11.10 SK D&D 대표이사 '11.11 ~'14.09 SK건설 글로벌마케팅부문장 '14.10 ~'15.12 SK건설 Industry Service 부문장 '16.01 ~'16.12 SK가스 경영지원부문장 兼 신성장에너지실장 '17.01 ~'17.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 '17.01 ~'21.12 SK가스 신성장에너지위원장 '18.01 ~'18.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장 '19.01 ~'21.10 SK에코플랜트 대표이사 사장 '21.12 ~ 현재 SK디스커버리 대표이사 사장 '22.08 ~ 현재 SK플라즈마 사장 '22.12 ~ 현재 SK케미칼 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문창진	1953-03	3	재선임	'07.06~'08.02 보건복지부 차관 '12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장 '17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사	-
조미진	1962-04	3	재선임	'09.06~'16.12 LG디스플레이 인재개발센터장 '17.01~'18.12 현대자동차그룹 인재개발원 부원장 '19.02~ 현재 Future Captiva Leadership Group President & CEO '21.10~ 현재 세종문화회관 이사장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사	Future Captiva Leadership Group 대표이사
최정욱	1964-07	3	재선임	'97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀 '11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장 '13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표) '20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문창진	1953-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	'07.06~'08.02 보건복지부 차관 '12.03~'17.02 차의과대학교 교학부총장 '17.02~'18.08 차의과대학교 일반대학원 대학원장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사
최정욱	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	'97.04~'11.09 김앤장법률사무소 세무팀 '11.10~'13.06 KPMG 삼정회계법인 세무3본부 본부장 '13.07~'20.05 삼정회계법인 총괄리더(부대표) '20.07~'21.07 법무법인 지평 조세회계센터장 '20.10~'23.03 SK바이오사이언스 사외이사