CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 27, 2023

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-27

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-27
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역 -사업목적 변경	26. 통신 판매업, 통신판매중개업 부가통신사업, 상품권매대행업	26. 통신 판매업, 통신판매중개업 부가통신사업, 상품권판매대행업

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,391,556		- 매출액
- 부채총계	1,143,295		- 영업이익	87,594
- 자본금	11,872		- 당기순이익	39,646
- 자본총계	248,262		*주당순이익(원)	3,340
나. 연결	- 자산총계	1,484,727		- 매출액
- 부채총계	1,080,671		- 영업이익	97,840
- 자본금	11,872		- 당기순이익	52,243
- 자본총계	404,056		*주당순이익(원)	4,136
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,155,055,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.05
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계 관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 ※ 부의 안건 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 이건일 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건일	1970-09	3	신규선임	現)CJ(주)사업관리1실장 前)CJ제일제당CFO/식품경영지원실장 前)CJFoods USA CEO/법인장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 주류 판매업 26. 통신 판매업	5. 주류 판매업 수입주류중개업, 주류수출업 26. 통신 판매업, 통신판매중개업 부가통신사업, 상품권판매대행업	사업목적 세부내용 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-