CHA Vaccine Research Institute

AGM Information • Mar 27, 2023

차백신연구소/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,069		- 매출액
- 부채총계	27,703		- 영업이익	-6,469
- 자본금	13,215		- 당기순이익	-6,715
- 자본총계	33,366		*주당순이익(원)	-254
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 염정선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 고정재 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박민식 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김승래 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 반올림 하였습니다. - 당사의 제 23기 결산공고는 당사 홈페이지(http://www.chavaccine.com)에 공고되어 있습니다.
※관련공시		2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염정선	1962-04	3	재선임	1993.06~2000.09 목암생명공학연구소 책임연구원 2000.10~현재 (주)차백신연구소 대표이사
고정재	1959-10	3	재선임	2009.02~현재 차병원그룹 종합연구원 부원장 2017.03~현재 (주)차백신연구소 사내이사
박민식	1969-08	3	재선임	2006.02~현재 스틱벤처스 부대표 2020.03~현재 (주)차백신연구소 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승래	1958-06	3	재선임	비상근	1977.03~2011.12 국세청(서울지방국세청 조사1국 조사팀장) 2014.06~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2020.09~현재 (주)차백신연구소 감사