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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2023

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2023.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-27
3. 정정사유	사외이사의 겸직현황 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)	-	대주회계법인 부대표

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 370원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영) 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김일환) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의영	1955-06	2	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현)
이현석	1970-02	2	재선임	한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	1	재선임	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)	대주회계법인 부대표
김일환	1965-12	1	재선임	행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-
김용덕	1950-10	1	재선임	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
김용덕	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장