GREEN PLUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

그린플러스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,216		- 매출액
- 부채총계	28,815		- 영업이익	5,195
- 자본금	5,927		- 당기순이익	-2,978
- 자본총계	60,401		*주당순이익(원)	-278
나. 연결	- 자산총계	105,974		- 매출액
- 부채총계	45,253		- 영업이익	3,596
- 자본금	5,927		- 당기순이익	-3,517
- 자본총계	60,721		*주당순이익(원)	-252
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당결의의 건(총액 5,172,410원) (상환전환우선주 1주당 배당금 5원) \=> 원안대로 승인 (가결) 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 2-1호 : 제10조 신주인수권 ②항 4,5번 범위확대 제 2-2호 : 제 18조 전환사채의 발행 ①항 1,3번 금액증액 및 조문정비 제 2-3호 : 부칙신설 \=> 원안대로 승인 (가결) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가.제3-1호 : 사내이사 정순태 선임의 건(신규선임) 나.제3-2호 : 사외이사 전인달 선임의 건(재선임) \=> 원안대로 승인 (가결) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 (가결) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 (가결)
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정순태	1969-09	3	신규선임	2008.06 삼성종합기술원 MEMS LAB 연구운영 2010.06 삼성전자 반도체연구소 운영 2010.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 2023.03 現 (주)그린플러스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인달	1972-09	3	재선임	1998.02 중앙대학교 경영학 학사졸업 2002.09 삼정회계법인 근무 2005.09 금융감독원 선임검사 2023.03 現 대주회계법인 상무이사	대주회계법인 상무이사