Synopex Inc.

AGM Information • Mar 27, 2023

시노펙스/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	170,018		- 매출액
- 부채총계	63,402		- 영업이익	-1,160
- 자본금	38,137		- 당기순이익	4,976
- 자본총계	106,616		*주당순이익(원)	68
나. 연결	- 자산총계	214,865		- 매출액
- 부채총계	109,975		- 영업이익	12,862
- 자본금	38,137		- 당기순이익	8,299
- 자본총계	104,890		*주당순이익(원)	117
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제38기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 손경익 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 이진희 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-03-06 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경익	1966-12	3년	재선임	現 ㈜시노펙스 대표이사
이진희	1970-09	3년	재선임	現 ㈜시노펙스 이사회의장