ST PHARM CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2023

에스티팜/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	555,146		- 매출액
- 부채총계	214,451		- 영업이익	17,856
- 자본금	9,404		- 당기순이익	16,091
- 자본총계	340,695		*주당순이익(원)	856
나. 연결	- 자산총계	570,652		- 매출액
- 부채총계	229,549		- 영업이익	17,851
- 자본금	9,404		- 당기순이익	17,516
- 자본총계	341,103		*주당순이익(원)	957
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현물배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,404,387,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제15기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 이익배당 결정 내용 보통주 1주당 현금 500원, 총배당금액 9,404,387,500원(발행주식총수 18,808,775주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김경진) ▶원안대로 승인 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경진	1963-07	3	재선임	서강대 화학과 학사 서강대 대학원 화학과 석사 Texas A&M대 이학 박사 (전)Hoffmann-La Roche, R&D Center (Sr. Principal Scientist) (전) 에스티팜(주) 연구소장, 전무 (현) 에스티팜(주) 대표이사, 사장