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AGM Information • Mar 27, 2023

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	459,644		- 매출액
- 부채총계	124,686		- 영업이익	71,655
- 자본금	30,357		- 당기순이익	53,115
- 자본총계	334,959		*주당순이익(원)	888
나. 연결	- 자산총계	481,091		- 매출액
- 부채총계	139,447		- 영업이익	71,616
- 자본금	30,357		- 당기순이익	52,698
- 자본총계	341,645		*주당순이익(원)	882
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	370
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		22,051,759,130
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.79
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 370원/주) : 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영) : 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석) : 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김일환) : 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일) : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김용덕) : 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김일환) : 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건 : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심의영	1955-06	2	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 NICE평가정보 부회장(현)
이현석	1970-02	2	재선임	한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 NICE홀딩스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	1	재선임	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)	대주회계법인 부대표
김일환	1965-12	1	재선임	행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-
김용덕	1950-10	1	재선임	제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 상무이사 딜로이트안진회계법인 전무이사 딜로이트안진회계법인 부사장 대주회계법인 부대표(현)
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	행정안전부 개인정보보호 연구원 행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
김용덕	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문 제53대 손해보험협회 회장