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AGM Information • Mar 28, 2023

클리노믹스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,059		- 매출액
- 부채총계	31,081		- 영업이익	-11,230
- 자본금	1,362		- 당기순이익	-10,675
- 자본총계	30,978		*주당순이익(원)	-806
나. 연결	- 자산총계	97,104		- 매출액
- 부채총계	43,907		- 영업이익	-10,784
- 자본금	1,362		- 당기순이익	-10,234
- 자본총계	53,197		*주당순이익(원)	-768
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 재선임 비상근 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건 \=> 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 김동언 선임의 건 \=> 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노윤	1962-10	3	재선임	성신여대 산업경영학 학사 고려대 경영학박사 현) 성신여대 경영학과 교수 현) 클리노믹스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동언	1960-12	3	재선임	비상근	건국대 경영학 학사 서울대 경영학 석사 현) 이지세무회계사무소 공동대표 현) 클리노믹스 감사