MedPacto, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2023

메드팩토/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,495		- 매출액
- 부채총계	73,173		- 영업이익	-36,419
- 자본금	10,540		- 당기순이익	-35,753
- 자본총계	32,323		*주당순이익(원)	-1,705
나. 연결	- 자산총계	107,687		- 매출액
- 부채총계	75,365		- 영업이익	-37,193
- 자본금	10,540		- 당기순이익	-35,753
- 자본총계	32,323		*주당순이익(원)	-1,705
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서준규 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 2022년 9월 29일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 25명에 대한주식매수선택권 103,000주 부여 승인의 건 제6-2호 의안 : 임직원 30명에 대한 주식매수선택권 155,500주 부여의 건 승인 - 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서준규	1952-12	3	신규선임	- 인하대학교 의과대학 인하한림교수 - 인하대학교 의과대학 명예교수 - 아산충무병원 비뇨의학과 비뇨의학과장 - 한국혈관과학회장 학회장 - 복지부 선정 인하대병원 성의학특성화센터 센터장 - 과기부 선정 재생성의학연구실 연구실장 - 대한남성과학회 학회장 - 인하대학교 의과대학 비뇨의학과 교수 및 주임교수 - 인하대병원 중앙연구소 소장 - 대한불임학회 부회장 - 영남대학교 의과대학 교수 및 주임교수 - 아세아태평양 성의학회 상임이사	-