HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

한국조선해양/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		29,883,476	- 매출액
- 부채총계		17,571,346	- 영업이익	-355,561
- 자본금		353,866	- 당기순이익	-295,177
- 자본총계		12,312,130	*주당순이익(원)	-3,068
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,430,170	- 매출액
- 부채총계		305,681	- 영업이익	-18,285
- 자본금		353,866	- 당기순이익	375,471
- 자본총계		11,124,489	*주당순이익(원)	5,310
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제 1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김홍기) → 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 김홍기) → 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍기	1956-05	3	신규선임	-원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011)	원익피앤이(주) 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김홍기	1956-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	53. 건물 관리 및 용역업		목적사업 정비
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16. 부동산 매매업 및 임대업 44. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영 관리 및 시공업	16.부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역) 44. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신재생에너지 발전업, 기타 신재생에너지 관련 사업	목적사업 정비