Taewoong Logistics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

태웅로직스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	324,040		- 매출액
- 부채총계	131,052		- 영업이익	102,078
- 자본금	3,842		- 당기순이익	83,146
- 자본총계	192,988		*주당순이익(원)	2,219
나. 연결	- 자산총계	375,350		- 매출액
- 부채총계	165,879		- 영업이익	116,585
- 자본금	3,842		- 당기순이익	93,716
- 자본총계	209,471		*주당순이익(원)	2,494
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,579,937,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 외부감사인 선임 결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 영업보고 ○ 제1호 의안: 제27기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2022.12.22~2022.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,730원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 1,217,000주를 제외한 금액입니다.
※관련공시		2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출