Studio Dragon Corporation

AGM Information • Mar 28, 2023

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,058,018		- 매출액
- 부채총계	422,278		- 영업이익	55,845
- 자본금	15,029		- 당기순이익	42,727
- 자본총계	635,741		*주당순이익(원)	1,423
나. 연결	- 자산총계	1,090,666		- 매출액
- 부채총계	429,935		- 영업이익	65,219
- 자본금	15,029		- 당기순이익	50,565
- 자본총계	660,731		*주당순이익(원)	1,684
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 기타비상무이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제7기 정기주주총회 결의사항 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김성철 사외이사 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 황득수 기타비상무이사 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이시권 감사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제3호 의안 관련, 윤석민 사외이사의 임기 만료 및 임상엽 기타비상무이사의 주주총회 당일 사임으로, 이사 총 수의 변화는 없습니다.
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황득수	1975-06	3년	신규선임	現 CJ ENM 엔터부문 경영지원실장 前 CJ제일제당 사업관리실 CJ제일제당 전략기획팀 CJ제일제당 M&A

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성철	1964-06	3년	신규선임	現 고려대학교 미디어학 부 교수 방송통신위원회 방송 콘텐츠 제작역량평가 위원회 위원 과학기술정보통신부 미디어자문위원회 위원	現 한국방송통신전파 진흥원 선임 비상임 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이시권	1947-08	1년	재선임	상근	現 스튜디오드래곤(주) 감사 前 SBS편성관리부장, 협력사지원 팀장(부국장) 등 MBC 편성기획부 차장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 방송기계, 장비, 시설 임대업 14. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업 15. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 16. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR), 메타버스 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업		NFT, 메타버스 등 신규 사업 영역 확대를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-