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AGM Information • Mar 28, 2023

원텍/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,150		- 매출액
- 부채총계	16,269		- 영업이익	26,506
- 자본금	8,793		- 당기순이익	13,189
- 자본총계	55,881		*주당순이익(원)	156
나. 연결	- 자산총계	73,790		- 매출액
- 부채총계	16,735		- 영업이익	26,755
- 자본금	8,793		- 당기순이익	13,396
- 자본총계	57,055		*주당순이익(원)	158
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◇ 제1호 의안 : 제4기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 유춘희 신규선임 - 제3-2호 의안 : 사외이사 염동훈 신규선임 -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20억) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유춘희	1956-10	3년	신규선임	2008~현재 (주)키파홀딩스 대표이사 2022~현재 원텍(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염동훈	1952-06	3년	신규선임	1986~1988 대전성모병원 이비인후과 과장 1988~2021 이비인후과 개원의 2021~현재 강경효사랑요양병원 원장	-