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AGM Information • Mar 28, 2023

컨버즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		32,951	- 매출액
- 부채총계		18,158	- 영업이익	-4,811
- 자본금		18,405	- 당기순이익	-9,902
- 자본총계		14,793	*주당순이익(원)	-401
나. 개별(별도)	- 자산총계		31,515	- 매출액
- 부채총계		16,418	- 영업이익	-5,074
- 자본금		18,405	- 당기순이익	-10,557
- 자본총계		15,096	*주당순이익(원)	-426
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 배당 규정 변경 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 1,200,000,000원(전기와 동일) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 60,000,000(전기와 동일) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 규정 적용범위 변경 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 기타 결의내용 중 제2호 의안인 정관 일부 변경에서 배당기준일 변경이 예정되어 있으며, 해당 안건은 법무부 유권해석에 따른 한국거래소의 전 상장법인에 대한 배당기준일 관련 정관 규정 변경 권장에 따라 배당기준일을 '결산기 말일'에서 '이사회에서 정한 날짜'로 변경하기로 결정하였습니다.
※ 관련공시	2023-02-16 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 - 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업		신사업 추진 등
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-