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AGM Information • Mar 28, 2023

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,153		- 매출액
- 부채총계	18,143		- 영업이익	2,121
- 자본금	17,447		- 당기순이익	1,857
- 자본총계	48,009		*주당순이익(원)	55
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 최재원 재선임 사외이사 이창주 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제54기(2022.01.01～2022.12.31) 재무제표등 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최재원, 사외이사 이창주) (원안가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안가결)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재원	1945-06	3년	재선임	서울대 정치학과 졸업 現) (주)국영지앤엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창주	1953-11	3년	신규선임	연세대학교 경영대학원 졸업 前 DuPont U.S.A 부사장	고문