GC CELL CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2023

지씨셀/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	671,415		- 매출액
- 부채총계	117,707		- 영업이익	46,094
- 자본금	7,900		- 당기순이익	31,131
- 자본총계	553,709		*주당순이익(원)	2,073
나. 연결	- 자산총계	676,531		- 매출액
- 부채총계	130,784		- 영업이익	44,282
- 자본금	7,900		- 당기순이익	24,169
- 자본총계	545,747		*주당순이익(원)	1,664
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,255,828,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사의 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 박제임스종은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김호원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 배홍기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-09 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박제임스종은	1966-04	2	신규선임	(현) (주)지씨셀 CEO(2021 ~ 현재) (전) 삼성바이오로직스 EVP & CBO 부사장 (2015~2022)
박순영	1966-05	2	재선임	(현) (주)지씨셀 CSO(2021 ~ 현재) (전) (주)녹십자홀딩스 전략기획실장(2020)
김호원	1974-12	2	신규선임	(현) (주)지씨셀 CTO(2023 ~ 현재) (전) K2B Therapeutics, CSO(2021-2022) StemCell, Technologies Application Scientist (2018-2021)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배홍기	1962-12	2	신규선임	(현) 서현회계법인 대표이사(2021 ~ 현재) (전) 삼정회계법인 BD&Market 부대표	서현회계법인 대표이사