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AGM Information • Mar 28, 2023

로보티즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	120,929		- 매출액
- 부채총계	37,972		- 영업이익	-2,279
- 자본금	6,094		- 당기순이익	-288
- 자본총계	82,957		*주당순이익(원)	-24
나. 연결	- 자산총계	122,795		- 매출액
- 부채총계	38,137		- 영업이익	-2,161
- 자본금	6,094		- 당기순이익	-224
- 자본총계	84,658		*주당순이익(원)	-22
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제24기 정기주주총회 목적사항 1. 의결사항 ◎ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안 : 감사 추승우 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ◎ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병수	1969-08	3	재선임	(現)(주)로보티즈 대표이사 (1999.04∼현재) 고려대학교 경영대학원 석사 (2016.02) 한양대학교 지능형로봇 석사 (2009.02)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
추승우	1976-01	3	신규선임	상근	(現)법무법인 인의 변호사 (2013.12~현재) (前)법무법인 국민 변호사 (2010.03~2013.11) 고려대학교 전기공학 학사 (1998.02)