SEAH HOLDINGS CORP

AGM Information • Mar 28, 2023

세아홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,919,959	- 매출액
- 부채총계		2,915,366	- 영업이익	196,126
- 자본금		20,000	- 당기순이익	156,073
- 자본총계		3,004,593	*주당순이익(원)	31,597
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,129,395	- 매출액
- 부채총계		151,504	- 영업이익	39,634
- 자본금		20,000	- 당기순이익	68,006
- 자본총계		977,891	*주당순이익(원)	17,424
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,792,720,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사내이사 양영주 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 조성진 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 차등배당: 배당금총액은 자사주(101,938주)를 제외한 총주수에 대한 배당금이며, 1주당 배당금은 일반주주 기준입니다. - 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경진행하였습니다.
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태성	1978-08	3	재선임	현) (주)세아홀딩스 대표이사 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장
박의숙	1946-10	3	재선임	현) (주)세아홀딩스 부회장 현) (주)세아네트웍스 회장
양영주	1971-03	2	신규선임	현) (주)세아베스틸지주 대표이사 전) (주)세아베스틸/(주)세아창원특수강 전략기획본부장 전) Bain&Company 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성진	1969-08	3	신규선임	현) 서울대학교 경제학부 교수 전) 한양대학교 경제금융학부 교수	(주)아모레퍼시픽(사외이사)