INZI CONTROLS CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2023

인지컨트롤스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		606,910	- 매출액
- 부채총계		400,689	- 영업이익	17,051
- 자본금		7,667	- 당기순이익	11,708
- 자본총계		206,221	*주당순이익(원)	947
나. 개별(별도)	- 자산총계		407,279	- 매출액
- 부채총계		212,140	- 영업이익	12,137
- 자본금		7,667	- 당기순이익	8,267
- 자본총계		195,139	*주당순이익(원)	563
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,938,542,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.78
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건 "원안대로 가결함" 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 1명) "원안대로 가결함" 제3호 의안 감사선임의 건(상근감사 1명) "원안대로 가결함" 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 "원안대로 가결함" 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 "원안대로 가결함" 제6호 의안 정관 일부 변경의 건 "원안대로 가결함"
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍집	1957-08	3	신규선임	- 현대자동차(주) 파워트레인개발 이사 - 현대위아(주) (파워&드라이브)트레인개발 상무이사 - 인지컨트롤스(주) 기술연구소 소장/부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최미영	1968-09	3	재선임	상근	- 스카우트 상무 - (주)헬로우파트너스 대표 - 인지컨트롤스(주) 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-