NEXEN TIRE CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2023

넥센타이어/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,944,337	- 매출액
- 부채총계		2,348,105	- 영업이익	-54,254
- 자본금		54,084	- 당기순이익	-27,506
- 자본총계		1,596,232	*주당순이익(원)	-268
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,128,455	- 매출액
- 부채총계		1,576,438	- 영업이익	-68,988
- 자본금		54,084	- 당기순이익	-39,307
- 자본총계		1,552,017	*주당순이익(원)	-383
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	105
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,298,842,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	3.7
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 : 제65기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 권승화 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 - 감사위원회 위원 권승화 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 선임 이사의 임기는 3년으로 제65기 정기주주총회일(2023.03.28)로부터 제68기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지 입니다. - 상기 선임 감사위원의 임기는 3년으로 제65기 정기주주총회일(2023.03.28)로부터 제68기 정기주주총회일(2026년 3월 예정)까지 입니다.
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병중	1939-07	3	재선임	現, 넥센타이어㈜ 대표이사 회장 現, ㈜넥센 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권승화	1957-03	3	재선임	現, ㈜이영어드바이저 대표이사 前, EY한영회계법인 대표이사	㈜이영어드바이저 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권승화	1957-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	現, ㈜이영어드바이저 대표이사 前, EY한영회계법인 대표이사