CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

제룡전기/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,891		- 매출액
- 부채총계	17,061		- 영업이익	15,983
- 자본금	8,031		- 당기순이익	12,479
- 자본총계	70,829		*주당순이익(원)	777
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,409,361,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제37기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안:제37기(2022.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 150원 → 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제2-1호:사내이사 박인준 재선임 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 ㆍ제3-1호:감사 하희봉 신규 선임 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인준	1988-12	2년	재선임	現제룡전기㈜ 부사장 現제룡산업㈜ 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하희봉	1959-11	3년	신규선임	비상근	前한국전력공사 부산울산지역본부장 現제룡전기㈜ 고문