DaehanPharmaceutical

AGM Information • Mar 28, 2023

대한약품/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제59기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	276,979		- 매출액
- 부채총계	51,581		- 영업이익	32,968
- 자본금	3,000		- 당기순이익	24,960
- 자본총계	225,398		*주당순이익(원)	4,171
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,822,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 1.감사의 감사보고 2.외부감사인 선임보고 3.영업보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 5.재무제표보고 나.부의안건 제1호의안:이사 선임의건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호의안:사내이사 선임의건 (후보자:이승영) -원안대로 가결 제1-2호의안:사외이사 선임의건 (후보자:박환석) -원안대로 가결 제2호의안:감사 선임의건 (후보자:김광희) -원안대로 가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의건 -원안대로 가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2023년 3월 28일 개 최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 2023년 3월 22일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음.
※관련공시		2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승영	1973-12	3	재선임	-뉴욕주립대 스토니브룩 경제학과 졸업 -(현)대한약품공업(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박환석	1964-07	3	신규선임	-고려대학교 정책대학원 조세재정학과 경제학 석사 -국세청 근무 -(현)세무법인 서일 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광희	1956-04	3	신규선임	상근	-홍익대 경영학과 졸업 -한국체육산업개발(주) 감사 -가톨릭관동대 산학협력교수