Eco Volt Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

에스맥/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	233,483		- 매출액
- 부채총계	27,136		- 영업이익	-4,183
- 자본금	56,704		- 당기순이익	-45,917
- 자본총계	206,346		*주당순이익(원)	-824
나. 연결	- 자산총계	301,257		- 매출액
- 부채총계	66,861		- 영업이익	-9,884
- 자본금	56,704		- 당기순이익	-63,097
- 자본총계	234,395		*주당순이익(원)	-1,139
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 6항에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족되어 이사회에서 승인후 주주총회에서 보고함.(이사회 승인일 : 2023.03.20)
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상엽	1965-01	3	신규선임	아주대학교 경영대학원 석사 前)삼성전기(주) 마케팅 前)에스맥(주) 전무 前)(주)엔에스엠 대표이사
김진곤	1964-06	3	재선임	성균관대학교 MBA 졸업 前)삼성전자㈜ 부장 現)에스맥㈜ 사내이사 現)크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現)㈜금호에이치티 대표이사