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AGM Information • Mar 28, 2023

휴니드테크놀러지스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		304,125	- 매출액
- 부채총계		159,789	- 영업이익	12,661
- 자본금		70,580	- 당기순이익	9,259
- 자본총계		144,337	*주당순이익(원)	707
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 2명 선임 2. 사외이사 1명 선임 3. 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1호 의안 : 제54기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 신종석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이용환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 Sung Hyun Kim 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 신재훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종석	1972-02	3	재선임	-연세대학교 경영학 -UC Berkeley 대학원 경영학 석사 -現 (주)한대 대표 -現 (주)코러스인베스트먼트 대표 -現 (주)휴니드테크놀러지스 대표
이용환	1971-10	3	신규선임	-단국대학교 노어과 -대창기업 감사 -現 (주)휴니드테크놀러지스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Sung Hyun Kim	1963-05	2	재선임	-Embry-Riddle Aeronautical 대학교 경영학 -미중앙정보국 코리아미션센터 부국장 -스탠포트대 윌리엄페리 객원 연구원 -하버드대 케네디스쿨 비상임연구원 -現 보스톤 다이나믹스 이사 -現 휴니드테크놀러지스 사외이사	-보스톤 다이나믹스 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신재훈	1971-12	3	재선임	상근	-London School of Economics 법학 석사 -연세대학교 경영학 -삼일회계법인 SA -포스코 전략사업실 부관리직 -마이에셋자산운용(주) 상무 -現 이촌회계법인 상무