HD HYUNDAI CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

HD현대/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		65,570,861	- 매출액
- 부채총계		42,307,197	- 영업이익	3,387,008
- 자본금		81,433	- 당기순이익	2,234,955
- 자본총계		23,263,664	*주당순이익(원)	19,933
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,675,571	- 매출액
- 부채총계		3,127,984	- 영업이익	316,650
- 자본금		81,433	- 당기순이익	219,294
- 자본총계		5,547,587	*주당순이익(원)	3,103
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,700
중간ㆍ분기배당금	900
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			325,074,778,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제 6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (권오갑) - 제 3-2 호 : 사외이사 선임의 건 (장경준) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (장경준) →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오갑	1951-02	3	재선임	ㆍ2019~현재 : 에이치디현대(주) 대표이사 회장 현대오일뱅크(주) 회장 ㆍ2021~현재 : 한국조선해양(주) 회장 현대제뉴인(주) 회장 ㆍ2014~현재 : 한국경영자총협회 부회장 ㆍ2021~2021 : 현대제뉴인(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2021 : 한국조선해양(주) 대표이사 회장 ㆍ2019~2019 : 한국조선해양(주) 대표이사 부회장 ㆍ2018~2019 : 현대중공업지주(주) (現 에이치디 현대(주)) 대표이사 부회장 ㆍ2017~2019 : 현대중공업(주) 부회장 ㆍ2016~2019 : 현대오일뱅크(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경준	1956-01	3	신규선임	ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장경준	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2015~2020: 삼일회계법인 고문 ㆍ2014~2015: 삼일회계법인 공동 부회장 ㆍ2008~2014: 삼일회계법인 대표