TEMC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

티이엠씨/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	198,967		- 매출액
- 부채총계	99,464		- 영업이익	52,042
- 자본금	4,412		- 당기순이익	41,356
- 자본총계	99,503		*주당순이익(원)	4,806
나. 연결	- 자산총계	202,963		- 매출액
- 부채총계	102,150		- 영업이익	53,265
- 자본금	4,412		- 당기순이익	42,184
- 자본총계	100,813		*주당순이익(원)	4,855
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 정대원 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 곽영민 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주당순이익은 기본주당순이익임.
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대원	1978-08	3년	신규선임	- 제49회 사법시험 합격 - 현) 법무법인(유한) 율촌 변호사 - 현) 한국산업안전보건공단 자문변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽영민	1979-10	3년	신규선임	상근	- 제39회 공인회계사시험 합격 - 서율회계법인 송파지점 이사 - 현) 엠지비컨설팅(주) 대표