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AGM Information • Mar 28, 2023

GST/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	217,365		- 매출액
- 부채총계	43,118		- 영업이익	51,960
- 자본금	4,659		- 당기순이익	44,114
- 자본총계	174,247		*주당순이익(원)	4,942
나. 연결	- 자산총계	251,831		- 매출액
- 부채총계	50,483		- 영업이익	56,941
- 자본금	4,659		- 당기순이익	47,602
- 자본총계	201,348		*주당순이익(원)	5,243
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,700,754,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당예정액:보통주1주당 300원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권법에 따른 개정사항반영) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김덕준) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김규범) ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(용석균) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건(한정희) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김덕준	1962-07	3	재선임	- 前 (주)케이씨텍 근무 - 前 (주)한국파이오닉스 근무 - 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지, (주)로보케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규범	1963-06	3	신규선임	- 前 삼성엔지니어링 근무 - 前 원방테크 대표이사	-
용석균	1962-10	3	신규선임	- 前 삼성전자 상무 - 前 (주)아이리더스 대표이사 - 前 (주)솔리드이엔지 대표이사 - 現 한국산업지능화협회 (KOIIA) 이사 - 現 와이앤리컨설팅 대표(경영컨설턴트)	한국산업지능화협회 (KOIIA) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정희	1964-07	3	신규선임	상근	- 前 (주) 우진 경영지원그룹장 - 前 에빅스젠 CFO전무 - 現 (주) 삼원 근무