HLB SCIENCE Inc.

AGM Information • Mar 28, 2023

HLB사이언스/정기주주총회 결과/(2023.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	5,076		- 매출액
- 부채총계	10,348		- 영업이익	-3,968
- 자본금	5,780		- 당기순이익	-4,769
- 자본총계	-5,272		*주당순이익(원)	-416
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(12명/98,000주) ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-03-03 주주총회소집 결의 2023-03-10 주주총회소집공고

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 헬스케어 사업 1. 동물용 의약품 제조 및 판매업 1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 1. 원료 및 화합물 제조 및 판매업 1. 의료기기 및 의약품 무역업 1. 지식재산권의 취득 및 관리 1. 기술의 이전 및 사업화 1. 인터넷상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션 관련 사업 1. 소프트웨어 개발, 생산, 제조, 서비스, 판매(도소매)업 1. 정보처리기술의 개발과 운영에 관한 사업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 무역업 1. 위 각 호에 관련된 도,소매 및 서비스 업		사업영역확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-